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2009年1月21日普寧投資有限公司首屆三次董事會在金陵江濱江天廳召開。會期一天。
公司董事會董事于國家、陳慶生、鄒志堅、伍貽安、江中明、朱昌盧參加了會議。
公司監(jiān)事會監(jiān)事楊如明、李一唐列席了會議。
監(jiān)事馬昌云因事請假沒有參會。
董事會第三次會議由董事長于國家主持。經(jīng)與會董事、監(jiān)事的共同努力，順利完成了會議所列的七項議程的全部內(nèi)容，取得了既定的效果。
上午，于國家董事長向會議作了董事會工作報告；代表經(jīng)營班子向會議作總裁工作報告（要點）。楊如明監(jiān)事長代表監(jiān)事會作了監(jiān)事會工作報告；伍貽安董事向會議作了財務工作報告。
下午，在董事長主持下，與會同志圍繞四個報告展開了熱烈的討論。大家認為四個報告總體上是實事求是的，不僅看到了2008年取得的業(yè)績，也實事求是地找出了存在的問題。認為董事會報告中提出的2009年的發(fā)展思路清晰，工作重點明確，經(jīng)濟目標令人振奮，對公司的明天充滿了希望。同時，提出了很好的建議和意見，認為作進一步的修改、補充完善后可以提股東大會審議。董事一致同意通過了四個工作報告。
對董事會會議所列審議討論的預案，表決結果如下：
1、關于回購無錫鑫奧公司持有南京大地建設集團有限責任公司股權預案，董事會會議一致同意第三個方案，即由南京普寧投資公司出資5000萬元，收購無錫鑫奧100%的股權，使之成為普寧公司的全資子公司，其中50萬為個人代為出資，占1%，4950為南京普寧有限責任公司出資，占99%，形成兩個股東。規(guī)范文字表述后，可提交股東會審議批準。
2、關于08年度經(jīng)濟責任狀兌現(xiàn)意見和09年經(jīng)濟技術指標考核方案，董事會建議再細化后交由股東大會審議通過。
3、關于集團公司08年投資裝備計劃的預案。董事會一致同意總額為2000萬元的投資計劃（不包括基建和工業(yè)園的投資）。授權經(jīng)營班子根據(jù)實際情況和報批手續(xù)分項實施。
4、會議一致同意關于完善項目預算管理和責任承包的預案。
5、會議一致同意由集團公司受讓原股份公司內(nèi)部職工股。6月30日到期，早日做好準備，以先外后內(nèi)，先下崗后在崗的順序退款。請經(jīng)營班子在具體操作時，一定要依法辦事，不留后遺癥。
討論結束，于董事長作了總結性的發(fā)言，要求各位堅決按照公司2009年的工作思路、工作重點狠抓落實，努力實現(xiàn)各項奮斗目標任務，爭取公司新的發(fā)展。 | 
